0 264

Старатели из Невьянска торговали золотом в обход закона

К убитым землям сельхозназначения прибавился конфликт с Росфинмониторингом

Екатеринбург, 13 марта - АиФ-Урал.

Уральские золотоискатели (артель «Нейва» из Невьянского ГО) заплатят 200 тысяч рублей за нарушение законодательства при купле-продаже драгоценных металлов, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Дело об административном правонарушении в отношении старателей было возбуждено 2 ноября 2017 года. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что «Нейва» нарушила закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Проблема в том, что старатели не просто мыли золото, но и занимались куплей-продажей драгоценных металлов. Но на предприятии не разработали правила внутреннего контроля и не назначили специалиста, который бы отвечал за этот процесс.

Кроме того, на сайте Росфинмониторинга старатели «забыли» зарегистрировать личный кабинет, чтобы контролировать сделки. С 2014 по 2016 годы артель заключила договоры купли-продажи золота с ПАО «Банк «ФК Открытие», АКБ «АК Барс» и ОАО «Сбербанк России». Сумма превышала 600 тысяч рублей, а такие операции отслеживает именно Росфинмониторинг. Но никакой информации в контролирующий орган артельщики так и не направили.

Невьянский городской суд назначил «Нейве» штраф в 200 тысяч рублей. Адвокаты предприятия подали жалобу в Свердловский областной суд, желая отменить постановление, но судья принял сторону коллег.

Напомним, что старатели из Невьянска уже не первый раз попадают под молот закона. В декабре 2017 года их уже штрафовали на 1,9 млн рублей. Артель имела лицензию на разведку и добычу золота россыпи Белой, а ранее местные власти выделили «Нейве» участок земли сельхозназначения. Однако вместо выращивания овощей и фруктов старатели выкопали карьер по добыче золота, проводили там горные работы и сняли весь плодородный слой почвы. В результате прокуратура возбудила в отношении юрлица и председателя артели Сергея Карасёва административные дела.


Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Все комментарии Оставить свой комментарий

Актуальные вопросы

  1. Что такое «комендантский час» для детей и зачем о нем напоминают
  2. Врачи прогнозируют всплеск кишечных инфекций. Как себя обезопасить?
  3. За покупателя. Как защитит новый закон обманутых дольщиков?
  4. Суд за лайк, срок за репост. Как спастись от кибердружинников с соцсетях?
  5. «Декретное» право. Может ли работодатель уволить будущую маму?
  6. В каких районах столицы Урала обновят тротуары до конца 2018 года?
  7. Как определить качество арбуза по визуальным приметам?
  8. Как выбрать качественную рыбу на прилавках магазинов?
  9. Кто ответит за ущерб имуществу, причиненный во время капремонта жилья?

Самое интересное в регионах